问:什么是恐怖融资?常见形式是什么?
2018-11-27
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答:恐怖融资是指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
常见形式有:1.通过慈善机构募集资金。恐怖组织可能会利用慈善组织的资金监控漏洞盗用或骗取慈善资金;恐怖组织通过对慈善组织分支机构的渗透,利用机构中某些雇员对恐怖组织的同情和支持,通过慈善组织募捐的方式将资金转移至恐怖组织;恐怖主义可能已经控制了某个慈善组织,致使该慈善组织整体参与到恐怖融资中。
2.通过合法经营募集资金。在部分不需要正式的职业资格(如相关资格证书),并在创业期不需要大量投资的行业或领域,恐怖融资风险相对较高。
3.通过自筹资金筹集资金。在某些情况下,恐怖组织从内部获得收入来源,包括成员家庭收入和其他犯罪收入来源等。